Operação investiga empresas de SC por sonegar impostos. – Foto: Divulgação MPSC/NDNa manhã desta sexta-feira (30), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) deu andamento à 2ª Fase da Operação Packing List ao realizar busca e apreensão expedidas pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú.
A operação tem atuação no combate aos crimes contra a ordem tributária de empresas na região e é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Tijucas e pela 11ª Promotoria de Justiça de Itajaí. A estimativa do fisco estadual é que valor sonegado seja de aproximadamente R$ 100 milhões.
Nesta fase, uma medida cautelar autorizou a apreensão de todos os aparelhos/equipamentos tecnológicos dos locais investigados, para que se averigue todo o conteúdo, sistemas e aplicativos neles instalados que revelem o funcionamento do esquema criminoso.
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Aparelhos eletrônicos das empresas investigadas estão sendo averiguados. – Foto: Divulgação MPSC/NDA investigação, que tramita em sigilo, contou com o apoio da Fazenda Pública Estadual de Santa Catarina e da Polícia Científica de Santa Catarina.
Nela, apura-se possíveis ilegalidades administrativas, fiscais e penais, incluindo a falsidade ideológica no registro de endereço de empresas, possível ocultação de receitas e patrimônios.
Operação Packing List investiga sonegação de empresas
A operação recebe essa denominação pois o termo “Packing List” faz referência a um importante documento usado no transporte de mercadorias.
Esse documento descreve detalhadamente os itens que estão sendo transportados, incluindo quantidades, pesos e volumes. O porte desse documento é fundamental para garantir a organização e o controle no processo de logística e transporte de cargas.
Os grupos investigados são suspeitos de realizar o transporte e comercialização de mercadorias sem o fornecimento obrigatório de nota fiscal, assim suprimindo e/ou reduzindo tributo estadual. E, nesse contexto de sonegação, estariam também ocultando e dissimulando bens e valores – lavagem de dinheiro.
