O Ministério Púbico e a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagraram na manhã desta quinta-feira (17) uma operação para investigar um esquema de lavagem de dinheiro dentro de uma facção criminosa que atua com o tráfico de drogas. As diligências ocorrerem em cinco estados do País, entre eles Santa Catarina.
A ação é uma segunda fase da Operação Overload. Os agentes cumprem 28 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a 12 denunciados pelo Brasil.
MP do Rio faz operação contra lavagem de dinheiro de facção em SC – Foto: Divulgação / Polícia Civil SCOs mandados, expedidos pela 1ª Vara Criminal Regional de Madureira, no Rio de Janeiro, estão sendo cumpridos também no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirEntre os alvos estão Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, e Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. Segundo o MP, os dois pertencem ao grupo criminoso e estão presos na Penitenciária Federal de Cataduvas, no Paraná.
A primeira fase da ação ocorreu em 2015 e revelou que lideranças da facção usavam contas bancárias e empresas de outras pessoas para lavar dinheiro proveniente da venda de drogas ilícitas.
Um relatório de interceptação telefônica revelou diversas mensagens entre criminosos. Segundo o MP, foram indicadas ao menos 28 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, que serviam para ocultar, circular e dissimular a origem do dinheiro.
O Ministério Público e Polícia não repassaram a quantidade de mandados no Estado. A cidade catarinense em que as diligências ocorrem também não foi informada.