No rastro por provas de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro, a Polícia Federal desencadeou uma operação na manhã desta quinta-feira (26), com mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes (SP), Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí no Litoral Norte de Santa Catarina.
Quadrilha movimentou aproximadamente R$ 100 milhões em importações fraudulentas – Foto: Polícia Federal/ReproduçãoA investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediante a constituição de empresas fictícias, se utilizando de outras pessoas para figurarem nos quadros sociais das empresas e de diversos outros documentos com dados falsos para realização de fraudes em faturas comerciais e importações, a fim de pagarem menos tributos e ocultarem os reais adquirentes.
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Policiais federais contabilizam movimentação milionária - Polícia Federal/Reprodução - 2 de 3
Importações fraudulentas eram foco de organização criminosa - Polícia Federal/Reprodução - 3 de 3
Quadrilha movimentava em reais, dólares e euros - Polícia Federal/Reprodução
Quadrilha movimentou R$ 100 milhões em importações fraudulentas
A estimativa é que R$ 100 milhões foram movimentados em importações fraudulentas entre os anos de 2020 a 2022. As penas para os crimes em questão podem ultrapassar vinte anos de reclusão.
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirPoliciais Federais contabilizam valores milionários de organização criminosa – Vídeo: Polícia Federal/Reprodução
Na operação, cerca de R$ 170 mil em espécie sendo US$ 10 mil dólares, € 1 mil, além de documentos, IPAD e telefones celulares.