A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13) a Operação Money Leak em Florianópolis e Ribeirão Pires, em São Paulo. A ação visa aprofundar as investigações acerca de organização criminosa especializada no desvio de recursos do auxílio emergencial. O prejuízo provocado é avaliado próximo a meio milhão de reais.
Prejuízo provocado pelo grupo é estimado em meio milhão de reais, segundo a Polícia Federal – Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/NDDurante a manhã foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em cada município, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.
De acordo com a investigação, a organização criminosa é suspeita de invadir pelo menos 465 contas da Caixa Econômica Federal entre 23 de maio e 16 de junho de 2020. Foram subtraídos valores por meio de 519 transações fraudulentas, distribuídas em 508 saques. A maioria das vítimas é de Campinas, em São Paulo.
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirAlém dos saques, também foram detectadas outras operações tais como: um pagamento de boleto bancário, oito transações por comércio eletrônico e duas transferências para contas da Caixa Econômica Federal.
Próximos passos
Conforme a Polícia Federal, os suspeitos poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa. As penas, somadas, podem chegar a 16 anos de prisão.
Os materiais apreendidos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas, com o objetivo de serem examinados e identificar todas as demais fraudes praticadas bem como outros possíveis envolvidos nos crimes.
O nome da operação significa vazamento de dinheiro, em inglês, e é uma referência às saídas ilícitas de recursos do Auxílio Emergencial por meio de crimes cibernéticos.