A RF (Receita Federal) e a PF (Polícia Federal) deflagraram, nesta quinta-feira (17), a operação Mens Scitus. Os agentes começaram a ação contra uma empresa de gestão hospitalar suspeita de desviar R$ 250 milhões do SUS (Sistema Único de Saúde).
Empresa é acusada de desviar R$ 250 milhões do SUS – Foto: Reprodução/RF/ND
Segundo a PF, a Justiça Federal de Curitiba (PR) expediu quatro mandados de busca e apreensão em locais ligados aos gestores da organização criminosa. Além disso, foram apreendidos bens e bloqueadas as contas dos suspeitos e das empresas participantes do esquema fraudulento. Os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba (PR) , Prudentópolis (PR) e Biguaçu.
As investigações tiveram início quando auditores-fiscais da Receita Federal detectaram, durante auditoria, indícios de crime. Eles eram todos ligados às famosas associações sem fins lucrativos. Foram elas que, encarregadas da administração de unidades de saúde, desviaram dinheiro em municípios do Paraná e Santa Catarina.
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirNo decorrer do inquérito policial, constatou-se a prática de diversas condutas criminosas, tais como sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Em contratos simulados, os agentes acharam transferências milionárias de recursos públicos para empresas de fachada registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), mas efetivamente controladas pelos gestores da organização criminosa.
O dinheiro conseguido nos desvios – e também dos benefícios fiscais decorrentes – eram convertidos em bens e valores acumulados pelos membros da organização através de procedimentos de lavagem de dinheiro.
Questionada, a PF respondeu ao portal ND+ que não pode passar o nome das empresas envolvidas na operação.