A PF (Polícia Federal) deflagrou uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vindo do contrabando de cigarros na fronteira do Brasil com o Paraguai.
A Operação Las Fabulas cumpriu mandados em cinco cidades de quatro Estados, incluindo em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, e sequestrou imóveis de luxo, inclusive um apartamento avaliado em mais de R$ 3 milhões.
Apartamentos de luxo em Itapema teriam sido comprados com dinheiro do contrabando – Foto: PF/Divulgação/NDEm Itapema, o grupo começou a adquirir imóveis ainda em construção. Foram identificados pelos menos 4 apartamentos de luxo adquiridos pelo investigado, um deles avaliado em pelo menos R$ 3,4 milhões.
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirA investigação, que já dura 18 anos, começou depois que um dos envolvidos, condenado por contrabando de cigarros e participação em organização criminosa, comprou um hotel, começou a construir casas de alto padrão, sítios, pesqueiro de fachada, e teria movimentado renda maior que a declarada.
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Guaíra e Guaratuba, no paraná, em Goiânia, Goiás, e em Paracatu, em Minas Gerais, além de Itapema.
A Justiça Federal determinou o sequestro imediato de 12 imóveis, entre eles apartamentos de luxo em Itapema, alguns ainda em construção, além de um hotel em Guaíra, pesqueiro, casas de alto padrão, terrenos e outros bens. O total em bens imóveis já identificado soma quantia de cerca de R$ 16,8 milhões.
Outros imóveis podem ser sequestrados se forem identificados a partir das buscas desta quinta-feira (4). A Justiça também determinou o bloqueio imediato as contas bancárias de pelo menos 35 pessoas e empresas. O congelamento das contas poderá chegar a R$ 20 milhões.
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.