Operação Dissimulação foi deflagrada na última quinta-feira (6), pela Polícia Federal no sul de SC, movimentando o meio empresarial da grande Criciúma. O objetivo da ação foi combater a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cometidas por um grupo de empresários, que causou um prejuízo de mais de R$ 56 milhões.
Ação da PF nas cidades de Criciúma, Içara e Siderópolis – Foto: Divulgação/NDNo ato, a PF realizou buscas em nove imóveis de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso, localizados nos municípios de Criciúma, Içara, Siderópolis. A apuração dos fatos teve início no final do ano de 2022, a partir de informações repassadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que identificou a prática, por grupo empresarial, de manobras ilegais para frustrar a execução de créditos tributários.
No decorrer das investigações a PF constatou que o grupo empregou diversos subterfúgios para burlar pagamentos de débitos tributários de empresas, dentre os quais a transferência de bens e faturamento para empresas diversas; utilização de laranjas; sucessões simuladas entre empresas; confusão patrimonial; ocultação do sócio ou administrador principal; e compra e venda simulada de imóveis. Além das buscas, foram decretadas pela Justiça Federal medidas assecuratórias de bens, direitos e valores dos investigados e das empresas integrantes do grupo, visando assegurar a indisponibilidade dos lucros obtidos com a prática criminosa e a reparação dos danos, e ainda para cobrir os débitos tributários devidos.