Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (25) pela Polícia Federal em Dionísio Cerqueira, no Oeste de Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal em Chapecó em um inquérito que já apurava o contrabando de camarão e vinhos da Argentina.
Mandados foram cumpridos nas casas de duas pessoas que usavam suas contas para receber dinheiro – Foto: Divulgacão/O Trentino/ND
Segundo a Polícia Federal, os mandados foram cumpridos nas casas de duas pessoas que usavam suas contas para receber dinheiro enviado por pessoas e empresas que adquiriam produtos contrabandeados.
As contas correntes que os investigados operavam são conhecidas como “contas de passagem”, já que os verdadeiros titulares do dinheiro as utilizam para dissimular a origem ou destino do dinheiro. As investigações apontam que nas contas dos investigados e de uma empresa que operavam na época foram depositados cerca de R$ 11,7 milhões entre os anos de 2017 e 2019.
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirO crime de lavagem de dinheiro tem pena prevista de 3 a 10 anos de reclusão.