Uma operação contra esquema fraudulento bilionário de venda de cobre foi deflagrada na manhã desta terça-feira (11). A Receita Federal iniciou as fiscalizações em 31 empresas de cinco Estados. Entre os alvos, duas empresas de Santa Catarina: uma em Jaraguá do Sul, na região Norte, e uma em Içara, no Sul do Estado.
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Empresas de cobre de SC são alvos de operação contra esquema bilionário de sonegação - Receita Federal/Reprodução/ND - 2 de 4
De acordo com a Receita Federal, o esquema fraudulento investigado pela Operação Nasir envolve vendas de cobre no montante de R$ 7 bilhões - Receita Federal/Reprodução/ND - 3 de 4
Empresas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará são alvos da investigação - Receita Federal/Reprodução/ND - 4 de 4
A investigação ainda procura apurar a existência real de diversas empresas - Receita Federal/Reprodução/ND
De acordo com a Receita Federal, o esquema fraudulento investigado pela Operação Nasir envolve vendas de cobre no montante de R$ 7 bilhões. Com o apoio das secretarias de Fazenda dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina, a Receita busca desmantelar esse esquema bilionário de sonegação.
Empresas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará são alvos da investigação que busca elementos relacionados a operações recentes em toda cadeia produtiva do cobre. O objetivo é encontrar provas que permitam responsabilizar os operadores e beneficiários do esquema.
A investigação ainda procura apurar a existência real de diversas empresas. As inscrições cadastrais de empresas fantasmas serão baixadas para interromper o fluxo de notas fiscais fraudulentas.
Operação Metalmorfose
A Operação Nasir é decorrente da Operação Metalmorfose, deflagrada em 9 de maio, que constatou a emissão de notas fiscais irregulares.
Segundo a Receita Federal, foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e em Joinville, no Norte catarinense, onde os alvos foram três empresas fornecedoras de produtos de cobre pertencentes a um mesmo grupo econômico e dois endereços residências de pessoas ligadas ao grupo.
O complexo esquema no setor de cobre utilizado para a emissão de R$ 17 bilhões em notas fiscais fraudulentas ocorreu de 2018 a 2020.
Operação Nasir continua
A Receita Federal já lavrou autos de infração no valor total de R$ 1,9 bilhão contra as empresas clientes do esquema, assim como de pessoas controladoras.
Segundo a Receita Federal, o nome da operação, Nasir, é uma referência ao tablete de Ea-Nasir, o documento escrito mais antigo da história. Nele, há uma reclamação contra um vendedor de cobre desonesto.
A Operação Nasir é decorrente da Operação Metalmorfose que constatou a emissão de notas fiscais irregulares – Vídeo: Receita Federal/Reprodução/ND
Cidades alvos da Operação Nasir:
- SP: São Paulo, Santo André, Guarulhos, Mauá, Osasco, Piracicaba;
- SC: Jaraguá do Sul, Içara;
- PR: Curitiba, São José dos Pinhais;
- PA: Santarém;
- ES: Vila Velha, Serra.