A operação Vertigem deflagrada nesta terça-feira (15), pela Polícia e Receita Federal em Itajaí e Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, além do porto de Paranaguá (PR), desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro administrado por negociação e aquisição de apartamentos de luxo em Balneário Camboriú.
De acordo com os órgãos, os empreendimentos foram adquiridos por meio de recursos do tráfico internacional de drogas. Ao todo cinco mandados de busca e apreensão foram expedidos para cumprimento nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Arapongas (PR). Também foi decretado o sequestro de um apartamento de luxo que é objeto da lavagem de dinheiro.
Polícia e Receita federal apontam organização criminosa focada no tráfico internacional de drogas e negociação de empreendimentos de luxo em Balneário Camboriú – Foto: Polícia Federal/DivulgaçãoAs investigações revelaram que o esquema criminoso se deu mediante a realização de negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de ilícito, havendo ainda o subfaturamento do valor dos imóveis e a utilização de “laranja”, como forma de ocultar a identidade do real dono dos imóveis, que seria um narcotraficante internacional chefe do grupo criminoso responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de Paranaguá (PR).
Faça como milhões de leitores informados: siga o ND Mais no Google. SeguirImagens mostram vista do apartamento de luxo de narcotraficante em Balneário Camboriú – Vídeo: Polícia Federal/Divulgação
Em relação a um dos imóveis objeto da lavagem, os policiais verificaram indícios do envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento, pelo fato de que a empresa pode ter recebido grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos competentes.
Apartamento de luxo em Balneário Camboriú é alvo de operação da PF – Vídeo: Polícia Federal/Divulgação
O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020 em diversos Estados da Federação e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas voltadas ao tráfico internacional de drogas.
A investigação deflagrada nesta terça-feira (15), recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada por um dos principais integrantes desta estrutura criminosa desmantelada na Operação Enterprise.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.